AML･OFAC：SDNリスト：Global Magnitsky､Venezuela制裁指定20191209：
Global Magnitsky;Venezuela Designations：
全球Magnitsky;委内瑞拉名称;签发全球Magnitsky通用许可证
12/9/2019
外国資産管理局
Global Magnitsky General License Number 1を発行しました：Ventspils Freeport Authority、Ventspils Attistibas Agentura、Biznesa Attistibas Asociacija、およびLatvijas Tranzita Biznesa Asociacijaを含む取引の終結に必要な特定の活動を許可します。
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
アンドリック、ゴラン、セルビア; DOB 1965年4月21日;国籍セルビア; alt。国籍ボスニアおよびヘルツェゴビナ;市民セルビア; alt。市民イギリス;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
BRKIC、ニコラ、セルビア; DOB 1954年1月13日;国籍セルビア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
チャンディ、キング（別名チャンダイ、キング、別名チャンディ、ケング、別名チャンディ、コウン）、カンボジア; DOB 1959年3月1日; alt。 DOB 1958年3月1日;性別女性（個人）[GLOMAG]（リンク先：KIM、Kun）。
CVJETKOVIC、Sreten、セルビア; DOB 1961年1月15日;国籍セルビア;性別男性;国民ID番号006789921（セルビア）は、2025年5月25日まで有効です（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
DUGARTE PADRON、フアンカルロス、カラカス、首都地区、ベネズエラ; DOB 1955年10月16日;性別男性; Cedula No. 4353212（ベネズエラ）（個人）[VENEZUELA]。
KAPIDZIC、Esad（別名KAPIDZIC、Eso）、セルビア; DOB 1959年6月23日; alt。 DOB 1958年6月23日; POB Prijepolje、モンテネグロ;国籍セルビア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
KIM、クン、カンボジア; DOB 01 1月1954;カンボジア、Tbaung Khmum地区、Sralap CommuneのPOB Chan Toung村。性別男性;パスポートN0000259216（カンボジア）の有効期限は2025年6月10日です。 alt。パスポートD0002907（カンボジア）（個人）[GLOMAG]。
LEMBERGS、Aivars、Ventspils、ラトビア; DOB 1953年9月26日; POB Jekabpils、ラトビア;国籍ラトビア;性別男性（個人）[GLOMAG]。
MARICIC、リュボ、セルビア; DOB 1959年1月10日;国籍セルビア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
ペトロビック、セルビア、ゼリミル。 DOB 1981年9月1日;国籍セルビア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
ペトロビック、ゾラン、セルビア; DOB 1969年4月25日;国籍セルビア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
PHARA、キム、135、St。110 SR。、タフマオ、カンダル、カンボジア; DOB 1984年9月10日; POBカンボジア;性別男性;パスポートN0263817（個人）[GLOMAG]（リンク先：KIM、Kun）。
PHEAP、Try（別名PHEAP、Thy）、N10AB Street 271 SK。 Toek Laork III、カンボジア、プノンペン、Khan Toul Kork、 DOB 1965年7月15日; POBカンダル州、カンボジア;性別男性;パスポートN0239194（カンボジア）の有効期限は2008年2月21日（個人）[GLOMAG]です。
サレナック、セルビア、ネボジサ; DOB 1977年12月25日;国籍セルビア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
SOPHARY、キム、135、ストリート110、タフマオ、カンダル0811、カンボジア; DOB 1982年12月12日; POBカンポンチャム、カンボジア;性別女性;パスポートN00013860（カンボジア）の有効期限は2024年8月13日（個人）[GLOMAG]（リンク先：KIM、Kun）。
SUBOTIC、ミラノ、セルビア。 DOB 08 1981年11月;国籍セルビア;性別男性（個人）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
VIZCAINO GIL、ベスタズエラ、首都地区、カラカス、グスタボアドルフォ。 DOB 03 1966年5月;性別男性; Cedula No. 6297704（ベネズエラ）（個人）[VENEZUELA]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
7 MAKARA PHARY CO。、LTD。、Deaum Mien、Daeum Mien、Ta Khmau、Kandal 8252、Cambodia;会社番号00037307（カンボジア）[GLOMAG]（リンク先：SOPHARY、Kim）。
ARANEKS DOO（a.k.a. ARANEKS DOO BEOGRAD-VOZDOVAC）、Bulevar Oslobodenja 166、ベオグラード11010、セルビア;納税者番号110965174（セルビア）;登録番号21407429（セルビア）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
BIZNESA ATTISTIBAS ASOCIACIJA（別名「ビジネス開発協会」）、8-1 Uzavas iela、Ventspils LV-3601、ラトビア。納税者番号40008055717（ラトビア）[GLOMAG]（リンク先：LEMBERGS、Aivars）。
BUSINESS DIVERSITY LIMITED（別名BUSINESS DIVERSITY LTD）、Unit 11 / F、CNT Tower、338 Hennessy Road、Wan Chai、香港;登録番号2421075（香港）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
CAMBO ELITE SECURITY FORCE CO。、LTD。、Thmei、Ta Khmau、Ta Khmau、Kandal 8251、カンボジア;会社番号00038610（カンボジア）[GLOMAG]（リンク先：SOPHARY、Kim）。
FALCON STRATEGIC SOLUTIONS DOO（別名FALCON STRATEGIC SOLUTIONS DOO BEOGRAD-PALILULA）、Todora Manojlovica 28、ベオグラード11060、セルビア;納税者番号110427636（セルビア）;登録番号21348953（セルビア）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
FINROST LIMITED、Eleniko Building、Floor 4、Fla、7 Stasandrou、ニコシア1060、キプロス;登録番号HE 357180（キプロス）[GLOMAG]（リンク先：TESIC、スロボダン）。
K D RUBBER PLANTATION CO。、LTD。、135、110、Thmei、Ta Khmau、Ta Khmau、Kandal 8251、Cambodia;会社番号00023622（カンボジア）[GLOMAG]（リンク先：CHANDY、King）。
LATVIJAS TRANZITA BIZNESA ASOCIACIJA（a.k.a. LATVIAN TRANSIT BUSINESS ASSOCIATION; a.k.a. TRANSIT BUSINESS ASSOCIATION
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191209.aspx