AML･OFAC：SDNリスト：シリア指定､シリア指定削除､マグニツキー指定削除：20200317：
Syria-related Designation;Syria Removals;Magnitsky Removal;Foreign Sanctions：
与叙利亚有关的名称；叙利亚指定被撤职；Magnitsky商标移除；外国制裁
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
AYOUB、アリアブドラ（アラビア語：عليعبداللهأيوب）; DOB 1952年4月28日; POBラタキア、シリア;国籍シリア。性別男性（個人）[SYRIA-EO13894]。
OFACのSDNリストに対して次の削除が行われました。
INTERLOG DRC（a.k.a. INTERLOG S.P.R.L .; f.k.a. “BSD GROUP”; f.k.a. “BSD S.P.R.L.”）、532 Av。 Chemin Public、コミューンアネックス、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; 4013ルートデュゴルフ、コンゴ民主共和国、ルブンバシ。ルートCDM、工業地帯、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; Cassumbalessa Border、コンゴ、民主共和国;ザンビア、ルサカの工業地区;国民ID番号6-71-N7269D（コンゴ民主共和国）[GLOMAG]（リンク先：FLEURETTE PROPERTIES LIMITED）。
INTERLOG S.P.R.L. （a.k.a. INTERLOG DRC; f.k.a. “BSD GROUP”; f.k.a. “BSD S.P.R.L。”）、532 Av。 Chemin Public、コミューンアネックス、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; 4013ルートデュゴルフ、コンゴ民主共和国、ルブンバシ。ルートCDM、工業地帯、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; Cassumbalessa Border、コンゴ、民主共和国;ザンビア、ルサカの工業地区;国民ID番号6-71-N7269D（コンゴ民主共和国）[GLOMAG]（リンク先：FLEURETTE PROPERTIES LIMITED）。
「BSDグループ」（別名INTERLOG DRC、別名INTERLOG S.P.R.L.、f.k.a。「BSD S.P.R.L。」）、532 Av。 Chemin Public、コミューンアネックス、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; 4013ルートデュゴルフ、コンゴ民主共和国、ルブンバシ。ルートCDM、工業地帯、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; Cassumbalessa Border、コンゴ、民主共和国;ザンビア、ルサカの工業地区;国民ID番号6-71-N7269D（コンゴ民主共和国）[GLOMAG]（リンク先：FLEURETTE PROPERTIES LIMITED）。
「BSD S.P.R.L.」 （a.k.a. INTERLOG DRC; a.k.a. INTERLOG S.P.R.L .; f.k.a. “BSD GROUP”）、532 Av。 Chemin Public、コミューンアネックス、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; 4013ルートデュゴルフ、コンゴ民主共和国、ルブンバシ。ルートCDM、工業地帯、ルブンバシ、コンゴ、民主共和国; Cassumbalessa Border、コンゴ、民主共和国;ザンビア、ルサカの工業地区;国民ID番号6-71-N7269D（コンゴ民主共和国）[GLOMAG]（リンク先：FLEURETTE PROPERTIES LIMITED）。
イオアン、イオアニス。 DOB 1954年11月29日; POBキプロス;国籍キプロス;パスポートE386670（キプロス）;識別番号502128（キプロス）（個人）[SYRIA]。
BLUEMARINE SA（別名BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A.、a.k.a。BLUEMARINE AG、a.k.a。BLUEMARINE LTD）、Lindenstrasse 2、バール6340、スイス[SYEA] [FSE-SY]。
BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A.（a.k.a. BLUEMARINE AG; a.k.a. BLUEMARINE LTD; a.k.a. BLUEMARINE SA）、Lindenstrasse 2、バール6340、スイス[SYEA] [FSE-SY]。
BLUEMARINE AG（a.k.a. BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A.、a.k.a。BLUEMARINE LTD、a.k.a。BLUEMARINE SA）、Lindenstrasse 2、バール6340、スイス[SYEA] [FSE-SY]。
BLUEMARINE LTD（a.k.a. BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A .; a.k.a. BLUEMARINE AG; a.k.a. BLUEMARINE SA）、Lindenstrasse 2、バール6340、スイス[SYEA] [FSE-SY]。
SKIRRON HOLDING SA（別名SKIRRON HOLDING AG）、Lindenstrasse 2、バール6340、スイス[SYRIA]。
SKIRRON HOLDING AG（別名SKIRRON HOLDING SA）、Lindenstrasse 2、バール6340、スイス[SYRIA]。
VAINSHTEIN、Arkadiy（a.k.a. VAINSHTEIN、Arkadiy Mikhailovich）; DOB 1941年12月30日;監査役、Tempbank（個人）[SYRIA]（リンク先：TEMPBANK）。
VAINSHTEIN、Arkadiy Mikhailovich（a.k.a. VAINSHTEIN、Arkadiy）; DOB 1941年12月30日;監査役、Tempbank（個人）[SYRIA]（リンク先：TEMPBANK）。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
EZEGOO INVESTMENTS LTD、1 Logothetou、Lemesos 4043、キプロス。国民ID番号C310521（キプロス）[シリア]（リンク先：イオアニス、イオアンノウ、リンク先：ムダラル、KURI、リンク先：ニコス、ニコス、リンク先：PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED）。 -to- EZEGOO INVESTMENTS LTD、1 Logothetou、Lemesos 4043、キプロス。国民ID番号C310521（キプロス）[シリア]（リンク先：KHURI、ムダラル、リンク先：NICOLAOU、ニコス、リンク先：PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED）。
ニコラウ、ニコス; DOB 1965年4月6日; POBキプロス;国籍キプロス（個人）[シリア]（リンク先：IOANNOU、イオアニス;リンク先：PIRUSETI ENTERPRISES LTD;リンク先：KHURI、ムダラル）。 -to- NICOLAOU、ニコス。 DOB 1965年4月6日; POBキプロス;国籍キプロス（個人）[シリア]（リンク先：PIRUSETI ENTERPRISES LTD;リンク先：KHURI、Mudalal）。
OFACのFSEリストに対して次の削除が行われました。
BLUEMARINE SA（別名BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A.、a.k.a。BLUEMARINE AG、a.k.a。BLUEMARINE LTD）、Lindenstrasse 2、バール6340、スイス[SYEA] [FSE-SY]。
BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A.（a.k.a. BLUEMARINE AG; a.k.a. BLUEMARINE LTD; a.k.a. BLUEMARINE SA）、Lindenstrasse 2、Baar 6340、Switzerland [SYRIA]
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200317.aspx