AML･OFAC：SDNリスト：カウンターテロ指定 7/19/2019：　 Counter Terrorism Designation 7/19/2019：　 反恐怖主义指定7/19/2019

By AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：カウンターテロ指定 7/19/2019：　
Counter Terrorism Designation 7/19/2019：　
反恐怖主义指定7/19/2019

外国資産管理局

特別指定国籍リストの更新

次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

SALMAN、Salman Raouf（別名AL-REDA、Salman;別名AL-RIDA、Samwil Salman;別名REMAL、Salman、別名SALMAN、Salman Raof;別名SALMAN、Salman Rauf;別名 “MARQUEZ、Andree “）、レバノン。 1963年6月5日のDOB。 alt。 DOB 1965; 国籍コロンビア。 alt。 国籍レバノン。 追加制裁情報 – Hizballa金融制裁規則に従った二次制裁の対象。 性別男性; Passport AD 059541（コロンビア）; alt。 パスポートAC 128856（コロンビア）。 国民ID番号84.049.097（コロンビア）（個人）[SDGT]（リンク先：HIZBALLAH）。

Last Updated: 7/19/2019 9:42 AM

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190719.aspx

More from tokioX :

  1. AML･OFAC：SDNリスト：Magnitsky指定 7/18/2019：　 Global Magnitsky Designations 7/18/2019：　 Global Magnitsky Designations 7/18/2019
  2. AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定 7/19/2019 Venezuela-related Designations7/19/2019 与委内瑞拉有关的指定7/19/2019
  3. AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定6/28/2019：　 Venezuela-related Designation 6/28/2019：　 与委内瑞拉有关的指定6/28/2019
  4. AML・OFAC：SDNリスト/イラン関連・新不拡散指定1919年6月7日：　 Iran-related Designations;Non-proliferation Designations Updates 6/7/2019：　 与伊朗有关的指定更新;不扩散指定更新6/7/2019
  5. AML/OFAC：SDN List:ベネズエラ関連指定削除 – 5/7/2019: Venezuela-related Designation Removal: 与委内瑞拉有关的指定删除ー5/7/2019
  6. AML・OFAC：SDNリスト：対テロ指定ｰ IRGC外国テロ組織指定4/15/2019：　 OFAC’s SDN List:Counter Terrorism Designations; IRGC 4/15/2019：　 OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定; IRGC外国恐怖组织指定4/15/2019
  7. AML・OFAC：SDNリスト：イラン関連、不拡散指定3/22/2019：　 OFAC’s SDN List:Iran-related ; Non-proliferation Designations 3/22/2019：　 OFAC的SDN清单：与伊朗有关;不扩散指定3/22/2019