AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定;テロ対策指定 20190920：
Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations：
伊朗相关名称；反恐怖主义指定
特別指定国民リストの更新
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
ETEMAD TEJARATE PARS CO。、No. 101 Sohrevardi St.、Tehran、Iran;追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT]（リンク先：防衛省および武装勢力のロジスティクス）。
イランの国家開発基金（別名イランのイスラム共和国の国立開発基金）（アラビア語：صندوقتوسعهملیجمهوریاسلامیایران、Iran National Development of Iranran 25、No.追加の制裁情報-二次制裁の対象[SDGT] [IRGC] [IFSR]（リンク先：イスラム革命警備隊（IRGC）-QODSフォース;リンク先：防衛省および武装勢力ロジスティクス）。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN（a.k.a. BANK MARKAZI IRAN; a.k.a. CENTRAL BANK OF IRAN; a.k.a. CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN）、PO Box 15875/7177、144 Mirdamad Blvd、Iran、 213 Ferdowsi Avenue、テヘラン11365、イラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象[IRAN]。 -to- BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN（別名BANK MARKAZI IRAN;別名CENTRAL BANK OF IRAN;別名CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN（アラビア語：بانکمارکزیجمهوریاسلامیایران）、177イランテヘラン; 213 Ferdowsi Avenue、テヘラン11365、イラン; Mirdamad Blvd、144-P.O. Box 15875/7/77、イラン、テヘラン;追加の制裁情報-二次制裁の対象[IRAN] [SDGT] [IRGC] [IFSR]（リンク先：ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS（IRGC）-QODS FORCE; Linked to：HIZBALLAH）。
SECは、銀行が投資銀行業務を獲得することを期待して、これらの役人および役員に対する個人的な利益として拡大したと述べた。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190920.aspx