AML・OFAC:米国2社、報告規則違反の認定:
DNI Express Shipping、Southern Cross Aviation, receive Findings of Violation:
DNI快递公司别收到违反报告,程序和处罚规定的违规行为结果
8/8/2019
米国財務省の外国資産管理局(OFAC)
DNI Express Shipping CompanyおよびSouthern Cross Aviation、LLC:
DNI Express Shipping Company(「DNI」:バージニア州マクリーン)に違反の認定を発行:31 C.F.R. パート501(RPPR)
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190808.aspx