🕵AML-OFAC、OFACとDENTSPLY SIRONA社が和解20171206
OFACは本日、DENTSPLY International Inc.（DII）の関係会社、デラウェア州設立・米DENTSPLY SIRONA INC（DSI ）と、1,220,400ドルの和解を発表しました。
DSI・DENTSPLYは、イランとの取引および制裁規則、31 CFR・560（ITSR）に明らかに違反しており、民事責任を解決するための和解です。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171206.aspx
iPhoneから送信