DNI快递公司和Southern Cross Aviation，LLC分别收到违反报告，程序和处罚规定的违规行为结果
2019年8月8日
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）
向DNI快递公司（“DNI”）发布违规行为，该公司在弗吉尼亚州麦克莱恩注册成立，违反了“报告，程序和处罚条例”第501.602条，31 C.F.R. 第501部分（RPPR）。
具体而言，DNI违反了RPPR的§501.602，在OFAC调查未决期间向OFAC提供信息，包括传票回复，其中包含相互矛盾，虚假，实质上不准确，重大不完整和误导性的陈述。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190808.aspx