AML･OFAC：米国､Iran中銀･SWF制裁：CBI､NDF､temad Tejarate Pars:09/21/2019：
US Treasury Sanctions Iran’s Central Bank and Sovereign Wealth Fund：
美国财政部制裁伊朗中央银行和主权财富基金
米国財務省：外国資産管理局（OFAC）、
テロ容疑とサウジアラビアの石油インフラに対するイランの攻撃に拍車がかかっています。イランの中央銀行とイランの国家開発に対する制裁を発行しました。
事実上、｢米国内､米国人が所有･管理下にある事業体のすべての財産､利益｣は封鎖されます。
OFACに報告されなければなりません。
OFAC規制：
指定された人物の財産･利益に関連した、米国人･米国内でのすべての取引を禁止。
米国財務省：
プレスリリースを発表しました。
本日、米国財務省･外国資産管理局（OFAC）は､イラン中央銀行（CBI）を提訴。
提訴の対象：
イランの国家開発基金（NDF）、およびそのテロ対策当局、大統領令（E.O.）13224に基づくEtemad Tejarate Pars Co.
イラン中央銀行（CBI）：
イスラム革命警備隊（IRGC）、Qods Force（IRGC-QF）、テロリストの代理人、ヒズバラに数十億ドルを提供しています。
イランの国家開発基金（NDF）：
イランのソブリンウェルスファンドで、その理事会にはイランの大統領、石油大臣、中央銀行総裁が含まれます。
Qods Force（IRGC-QF）､イラン国防省軍需物流（MODAFL）の主要な外貨および資金源です。
Etemad Tejarate Pars、：
また、本日指定されているのは、NDFからの資金を含む、MODAFLの軍事購入のための金融移転を隠すために使用されるイランに拠点を置く会社です。
SWFI