AML・FCPA:仏Alstom、複数国で贈賄、有罪判決:Lawrence Hoskins, 69(動画):  Jury convicts Hoskins of multiple FCPA and money laundering offenses:  陪审团裁定霍斯金斯犯有多项《反海外腐败法》和洗钱罪

AML・FCPA:仏Alstom、複数国で贈賄、有罪判決:Lawrence Hoskins, 69(動画): 
Jury convicts Hoskins of multiple FCPA and money laundering offenses: 
陪审团裁定霍斯金斯犯有多项《反海外腐败法》和洗钱罪

仏Alstom元幹部:Lawrence Hoskins, 69

インドネシア政府間連の贈収賄事件(12件中、11件に及ぶ)で、米コネチカット裁判所から、有罪判決を受けました。

Lawrence Hoskins, 69:

Alstom SA元幹部で、パリに拠点を置くアルストムの元上級副社長です。

フランスで働いていますが、英国のパスポートも所持しています。

しかし、一度も米国に足を踏み入れたことが、ないとのこと。

コネチカット裁判所:

Lawrence Hoskins, 69は、「今回、FCPA違反、マネロン違反」で、コネチカット裁判所から、有罪判決。

過去1回のマネロン違反事件では、無罪放免の扱いでした。

しかし今回、「FCPA違反で6件、マネーロンダリングで3件、陰謀で2件」の罪状が発覚、有罪判決を申し渡されたのです。

既に2014年12月、Alstom SAは、FCPAに違反で、有罪を認めています。

  1. インドネシア、
  2. サウジアラビア、
  3. エジプト、
  4. そしてバハマ。

他の3人のAlstom幹部も、インドネシア政府関係者に贈賄したことを、米連邦政府に告白しました。

米司法省:コネチカット州裁判所での判決

DOJは、今回コネチカット州で、ホスキンズを裁判にかけています。

実は、「今回インドネシアの贈収賄事件に関係した会社」は、「コネチカット州が拠点のアルストム子会社」なのです。

The FCPA Blog

https://fcpablog.com/2019/11/08/jury-convicts-hoskins-of-multiple-fcpa-and-money-laundering-offenses/