AML・SFO:ALM Services UK役員を告訴ーEurasian Natural Resources汚職:
Prosecution of director of ALM Services UK Ltd for failure to produce documents:
因未能出示文件而起诉ALM Services UK Ltd的董事
2019年6月14日
Anna Machkevitch:ALM Services UK Ltd
本日、Eurasian Natural Resources Corporationでの汚職に関連し、起訴されました。
2019年7月5日金曜日、ウェストミンスター治安判事裁判所に出廷します。
Ms Machkevitch:36、
ALM Services UK LtdとMachkevitch Foundation(ロンドン拠点)のディレクター。
SFO:1987年刑事司法法第2条違反
2019年1月、1987年刑事司法法・第2条違反にも拘わらず、SFOに文書を提出しませんでした。
文書提出義務を無視したことは刑事犯罪で、6ヶ月の懲役刑と罰金が課せられます。
Serious Fraud Office