AML・OFAC:SDNリスト：ベネズエラ関連指定：イラン関連更新：20200922
Venezuela-related Designations; Iran-related Update：
委内瑞拉相关的名称和名称更新；伊朗相关名称更新
2020年9月22日
特別に指定された国民リストの更新
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
BENAVIDES RONDON、ウィリアムズホセ、ベネズエラ; DOB 1981年4月4日; POBグアニパ、アンソアテギ、ベネズエラ;国籍ベネズエラ;性別男性;セデュラNo.V-15631775（ベネズエラ）（個人）[ベネズエラ]。
BUCARAN PARAGUAN、Chaim Jose、Calle Ayacucho Cruce con Calle Apure、Casa Nro 04、セクタープエブロヌエボ、アナコ、アンソアテギ6003、ベネズエラ; DOB 1972年8月16日; POB Anaco、Anzoategui、ベネズエラ;国籍ベネズエラ;性別男性;セデュラ番号V-10998672（ベネズエラ）; 2009年7月3日に発行されたパスポート024751597（ベネズエラ）は2014年7月2日に失効します（個人）[ベネズエラ]。
GUTIERREZ PARRA、Jose Bernabe、Av Las Acacias entre Libertador y Andres Bello、Edf Florida Plaza Piso 2 Apt 2、Caracas、Gran Caracas 1010、ベネズエラ; DOB 1952年12月21日; POBカイカラデルオリノコ、ボリバル、ベネズエラ;国籍ベネズエラ;性別男性;セデュラ番号V-1565144（ベネズエラ）; 2013年3月4日に発行されたパスポート068637114（ベネズエラ）の有効期限は2018年3月3日（個人）[ベネズエラ]です。
LUCES OSORIO、Guillermo Antonio、Urbanizacion Base Aragua、2da Avenida、Edificio Piedra Pintada、Torre B、PH 2B、Maracay、Aragua 2101、ベネズエラ; DOB 1970年10月23日; POBアラグア、ベネズエラ;国籍ベネズエラ;性別男性;セデュラ番号V-9656271（ベネズエラ）; 2014年6月13日に発行されたパスポート095146311（ベネズエラ）の有効期限は2019年6月12日（個人）[ベネズエラ]です。
PONENTE PARRA、Miguel Antonio Jose、Urbanizacion Los Sauces II、Calle 6、Casa N D-19、San Felipe、Yaracuy 3201、ベネズエラ; DOB 1975年2月5日; POBサンフェリペ、ヤラクイ、ベネズエラ;国籍ベネズエラ;性別男性;セデュラ番号V-12277477（ベネズエラ）; 2013年1月17日に発行されたパスポート066562397（ベネズエラ）は2018年1月16日に有効期限が切れます（個人）[ベネズエラ]。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
MADURO MOROS、ニコラス（ラテン語：MADURO MOROS、ニコラス）、カラカス、首都地区、ベネズエラ; DOB 1962年11月23日; POBカラカス、ベネズエラ;市民ベネズエラ;性別男性;セデュラNo.5892464（ベネズエラ）;ベネズエラボリバル共和国大統領（個人）[VENEZUELA] [IRAN-CON-ARMS-EO]。[VENEZUELA] [IRAN-CON-ARMS-EO]。
米国財務省
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200922