AML・OFAC:SDNリスト・テロ対策指定;ベネズエラ関連更新：20200908：
Counter Terrorism Designations; Venezuela-related Designation Update：
反恐怖主义指定；委内瑞拉相关名称更新
09/08/2020
特別に指定された国のリストの更新
OFACのSDNリストに次の個人が追加されました。
FINYANUS、Yusuf（アラビア語：يوسففنيانوس）（別名FENIANOS、Youssef; a.k.a. FENYANUS、Joseph; a.k.a. FINIANOS、Joseph; a.k.a. FINIANOS、Yusif）、レバノン; DOB 1964年1月1日から1964年12月31日。 POB Zgharta、レバノン;市民レバノン;性別男性（個人）[SDGT]。
KHALIL、Ali Hassan（アラビア語：عليحسنخليل）、Bir Hasan、レバノン; DOB 1964年7月15日; POBキヤム、レバノン;市民レバノン;性別男性（個人）[SDGT]。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
MUNOZ PEDROZA、Reinaldo Enrique、C。Gil Fortoul、Centauro A、5-D、Santa Monica、Caracas、Distrito Capital 1040、ベネズエラ; DOB 1971年11月28日; POBカラカス、ベネズエラ;国籍ベネズエラ;性別男性;セドゥラNo. V-10869246（ベネズエラ）;パスポート138050232（ベネズエラ）の有効期限は2021年7月25日（個人）[VENEZUELA]です。 -to- MUNOZ PEDROZA、Reinaldo Enrique、C。Gil Fortoul、Centauro A、5-D、Santa Monica、Caracas、Distrito Capital 1040、ベネズエラ; DOB 1971年11月28日; POBカラカス、ベネズエラ;国籍ベネズエラ;性別男性;セドゥラNo. V-10869426（ベネズエラ）;パスポート138050232（ベネズエラ）の有効期限は2021年7月25日（個人）[VENEZUELA]です。
|米国財務省
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200908