AML・OFAC：SDNリスト､テロ対策指定更新20190806：
Counter Terrorism Designation Update20190806：
反恐怖主义指定更新20190806
外国資産管理局
特別指定国民リストの更新
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
セルハン、ファディフセイン（別名サーハン、ファディフセイン、別名シルハン、ファディ）、オウンビル、カニサットマルムカエル、サリバ通り、コーニッシュ、アルマズラ、ベイルート、レバノン、レバノン、ベイルート、マズラ通り、ジャファールビル;レバノン、ベイルート、ムセイトビ通り、ジャファールビル;レバノン、ベイルート、サリムスラムストリート、ジャーファービル;レバノン、ベイルート、サリムスラムストリート、ジーシービル;自分の建物、メインストリート、クファーキラ、レバノン; DOB 1961年4月1日; POB Kafr Kila、レバノン;国籍レバノン。追加の制裁情報-Hizballah Financial Sanctions Regulationsに基づく二次制裁の対象。性別男性;パスポートRL0962973（レバノン）（個人）[SDGT]（リンク先：HIZBALLAH）。 -to- SERHAN、ファディフセイン（別名SARHAN、ファディフセイン、別名別名SIRHAN、ファディ）、Own Building、Kanisat Marmkhael、Saliba Street、Corniche、Al-Mazraa、ベイルート、レバノン;レバノン、ベイルート、マズラ通り、ジャファールビル;レバノン、ベイルート、ムセイトビ通り、ジャファールビル;レバノン、ベイルート、サリムスラムストリート、ジャーファービル;レバノン、ベイルート、サリムスラムストリート、ジーシービル;自分の建物、メインストリート、クファーキラ、レバノン;マズラ、サリムスラムストリート、ボルジアルサラムビル、ベイルート、レバノン; DOB 1961年4月1日; POB Kafr Kila、レバノン; alt。 POBクファルケラ、レバノン;国籍レバノン。性別男性;パスポートRL 0962973（レバノン）の有効期限は2012年2月8日です。 alt。パスポートRL 3203273は2020年5月20日に期限切れになります。 VisaNumberID 87810564（米国）; alt。 VisaNumberID F0962973（個人）[SDGT] [HIFPAA]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190806_33.aspx