AML・OFAC：SDNリスト：テロ対策指定､グローバルマグニツキー指定：20200103
Counter Terrorism Designation; Global Magnitsky Designations Updates：
反恐怖主义指定；全球Magnitsky名称更新
特別指定国民リストの更新
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
ASA’IB AHL AL-HAQ（別名AL-TAYAR AL-RISALI;別名ASA’IB AHL AL-HAQ MIN AL-IRAQ;別名ASA’IB AHL AL-HAQQ;別名ASAIB AL HAQ;別名KHAZALI NETWORK;別名KHAZALI SPECIAL GROUP;別名KHAZALI SPECIAL GROUPSネットワーク;別名LEAGUE OF THE RIGHTEOUS;別名QAZALI NETWORK;別名「AAH」;別名「THE MISSIONARY CURRENT」;別名「THE PEOPLE OF THE CAVE」）、イラク[SDGT]。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
AL-KHAZALI、Laith（別名ALAZIREG、Layth Hadi Sayyid）、イラク; DOB 1975年10月14日;国籍イラク;性別男性;パスポートA10537439（イラク）は、2023年10月16日（個人）に有効期限が切れます[GLOMAG]。 -to- AL-KHAZALI、Laith（別名ALAZIREG、Layth Hadi Sayyid;別名AL-KHAZ’ALI、Layith Hadi Sa’id;別名AL-KHAZ’ALI、Layth、別名AL-KHAZALI、Layth Hadi Sa’id）、イラク; DOB 1975年10月14日;国籍イラク;性別男性;パスポートA10537439（イラク）は2023年10月16日（個人）[SDGT] [GLOMAG]で有効期限が切れます。
AL-KHAZALI、Qais（別名ALAZEREJ、Qays Hadi Sayyid;別名AL-KHAZALI、Qais Hadi Sayed Hasan）、イラク; DOB 1974年6月20日; alt。 DOB 1974; POBバグダッド、イラク;国籍イラク;性別男性（個人）[GLOMAG]。 -to- AL-KHAZALI、Qais（別名ALAZEREJ、Qays Hadi Sayyid;別名AL-KHAZALI、Qais Hadi Sayed Hasan;別名AL-KHAZALI、Qays、別名AL-KHAZ’ALI、Qays）aka AL-KHAZALI、Qays Hadi Sa ‘id）、イラク; DOB 1974年6月20日; alt。 DOB 1974; alt。 DOB 1974年4月24日; POBバグダッド、イラク;国籍イラク;性別男性（個人）[SDGT] [GLOMAG]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200103.aspx