AML・OFAC：キングピン法指定削除：20190801：
Kingpin Act Designations Removals：
AML·OFAC：Kingpin Act指定删除：20190801
OFACのSDNリストには、以下の削除が行われました。
PEREZ ALZATE、Guillermo（別名 “PABLO SEVILLANO”）、ダイアゴナル50号49〜14。 ６０１、メデリン、コロンビア。 Ｃｏｌｌｅ ２６Ａ Ｎｏ．７０−３５、メデリン、コロンビア。 Calle 30 No. 9-51、Monteria、コルドバ、コロンビア。 Ｃｏｌｌｅ ２４ Ｎｏ．１−５２、Ｂ．Ｃｔａ ｄｅ Ｏｒｏ、コロンビア； Ｃ。 Calle 37 No. 2-40、Almacen Dulcino、Tumaco、Narino、コロンビア。 Ｃｅｄｕｌａ Ｎｏ．７１６４６８２７（コロンビア）； Ｃ。パスポートAF891052（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
“PABLO SEVILLANO”（別名PEREZ ALZATE、Guillermo）、ダイアゴナル50号49-14。 ６０１、メデリン、コロンビア。 Ｃｏｌｌｅ ２６Ａ Ｎｏ．７０−３５、メデリン、コロンビア。 Calle 30 No. 9-51、Monteria、コルドバ、コロンビア。 Ｃｏｌｌｅ ２４ Ｎｏ．１−５２、Ｂ．Ｃｔａ ｄｅ Ｏｒｏ、コロンビア； Ｃ。 Calle 37 No. 2-40、Almacen Dulcino、Tumaco、Narino、コロンビア。 Ｃｅｄｕｌａ Ｎｏ．７１６４６８２７（コロンビア）； Ｃ。パスポートAF891052（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
CHACON ROSSELL、Marllory Dadiana。 DOB 04 1972年10月。 POBグアテマラシティ、グアテマラ。国籍グアテマラ（個人）[SDNTK]。
ANDREA YARI S.A.（別名ANDREAYARI、S.A.）、2 Calle 6AVE、バリオエルセントロサンペドロスラ、コルテス、ホンジュラス; RUC＃45476-12-300189（パナマ）[SDNTK]。
ANDREAYARI、S.A.（別名ANDREA YARI S.A.）、2 Calle 6AVE、Barrio El Centroサンペドロスラ、Cortes、Honduras; RUC＃45476-12-300189（パナマ）[SDNTK]。
FER’SEG S.A.、2 Calle 6AVE、バリオエルセントロサンペドロスラ、コルテス、ホンジュラス;登録ID 160766（パナマ）[SDNTK]。
AUTO HOTEL PUNTO CERO、Kilometro 49.5カルレテラAエルサルバドル、アルデアエルセリナル、Barberena、サンタローザ、グアテマラ;登録ID 404256（グアテマラ）[SDNTK]。
DIGITAL SYS ADVISORS、14 Avenida 7-12 Zona 14、Bodega 22、Empresarial La Villa、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 68326（グアテマラ）[SDNTK]。
INVERSIONES A&E、8 Avenida 16〜49 Zona 10、Edificio San Ignacio Apto。 2-A、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 43339（グアテマラ）[SDNTK]。
WALNUTHILL、Diagnol 6 10-01、Zona 10、Centro Gerencialラスマルガリタス、Torre II、の。 301-B、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 80886（グアテマラ）[SDNTK]。
ALQUILERES ROSSELL、Km 12.5 Carrertera Al Salvador、サンタロザリア、Condominio La Laguna、カサ1、グアテマラ、グアテマラ;登録ID 388175（グアテマラ）[SDNTK]。
DISTRIBUIDORA ROSSELL、Calzada Roosevelt KM、13 40-31、Zona 11、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 388221（グアテマラ）[SDNTK]。
FARFAR、14 Avenida 7-12 Zona 14、Bodega 22、Empresarial La Villa、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 75563（グアテマラ）[SDNTK]。
INMOBILIARIA DATEUS、1era Avenida 7-60、Zona 14、Apartamento 1602 Del Edificio Tadeus、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 84101（グアテマラ）[SDNTK]。
ALMACEN PICIS、3 Avenida 19-59、Local 14、Zona 1、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 80617（グアテマラ）[SDNTK]。
IMPORTADORA BORRAYO LASMIBAT、13 Av 26-49、サンノゼラスロサスゾナ8、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 135027 [SDNTK]
SISTEMAS CONSTRUCTORES（別名 “SICONSA”）、Lote 10、Aldea Las Vacas、Zona 16、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 34279（グアテマラ）[SDNTK]。
“SICONSA”（別名SISTEMAS CONSTRUCTORES）、Lote 10、Aldea Las Vacas、Zona 16、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 34279（グアテマラ）[SDNTK]。
HUERTAS Y HORTALIZAS、Lote 10 Aldea Las Vacas、Zona 16、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 49720（グアテマラ）[SDNTK]。
BODEGAS BANYOLAS、14 Avenida 7-12 Zona 14、Centro Empresarial La Villa Bodega 23、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 71152（グアテマラ）[SDNTK]。
FERNAPLAST、Km 12-5 Ruta Al Atlantico、アプト。 A、Zona 18、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 188919A（グアテマラ）[SDNTK]。
CABOMARZO、3A Calle 3-46、Zona 2、Residenciales Valles De Maria、ヴィラヌエバ、グアテマラ;登録ID 89276（グアテマラ）[SDNTK]。
DELPSA、2 Calle 25-80、Zona 15、Vista Hermosa II、Apt。 800、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 200766（グアテマラ）[SDNTK]。
BRODWAY COMMERCE INC。、17 Calle A 7-21、Zona 10、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 60832（グアテマラ）[SDNTK]。
CASA VOGUE、Km 14.1 Carretera El Salvador、セントロコマーシャルパセオサンセバスチャンローカル92、グアテマラシティ、グアテマラ[SDNTK]。
HACIENDA SANTA INES、3 Avenida 13-46 Zona 1、グアテマラシティ、グアテマラ。登録ID 319945（グアテマラ）[SDNTK]。
BOUTIQUE MARLLORY、KM 54.5 Carretera Al Salvador、サンタローザ、バルベレーナ、グアテマラ;登録ID 159497A（グアテマラ）[SDNTK]。
CORPORACION DAIMEX S.A.、14 Avenida 7-12、Zona 14、Bodega 22番、Empresarial La Villa、グアテマラシティ、グアテマラ;登録ID 36397（グアテマラ）[SDNTK]。
ＧＲＵＰＯ ＦＲＡＣＳＡ、Ｓ。 （別名PONTEVEDRA；別名ZOTOGRANDE）、Av。 Ｖａｌｌａｒｔａ Ｎｏ．３０６０、Ｃｏｌ．Ｖａｌｌａｒｔａ Ｎｏｒｔｅ、グアダラハラ、ハリスコ、メキシコ。 Acueducto 5300、Zapopan、Jalisco、メキシコ。 Acueducto 5151、Zapopan、Jalisco、メキシコ。 Folio Mercantil No. 19730-1（メキシコ）[SDNTK]。
ＺＯＴＯＧＲＡＮＤＥ（別名ＧＲＵＰＯ ＦＲＡＣＳＡ、Ｓ．Ａ．ＤＥ Ｃ．Ｖ。；別名ＰＯＮＴＥＶＥＤＲＡ）、Ａｖ。 Ｖａｌｌａｒｔａ Ｎｏ．３０６０、Ｃｏｌ．Ｖａｌｌａｒｔａ Ｎｏｒｔｅ、グアダラハラ、ハリスコ、メキシコ。 Acueducto 5300、Zapopan、Jalisco、メキシコ。 Acueducto 5151、ザポ
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190801.aspx