AML・OFAC:イラン関連指定・テロ対策指定:20190612:  Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations:  与伊朗有关的指定;反恐怖主义指定

AML・OFAC:イラン関連指定・テロ対策指定:20190612: 
Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations: 
与伊朗有关的指定;反恐怖主义指定

外国資産管理局

特別指定国籍リストの更新

以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。

‘ABD AL-HAMID AL-ASADI、マッキ・カジム、バスラ、イラク。 1957年10月10日のDOB。追加制裁情報 – 二次制裁の対象となる(個人)[SDGT] [IRGC] [IFSR](リンク先:ISGAM)

SALIH AL HASANI、モハメド・フセイン。 1954年7月1日のDOB。追加制裁情報 – 二次制裁の対象。パスポートA9298980(イラク)(個人用)[SDGT] [IFSR](リンク先:サウスウェールズリソースカンパニー)。

次のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。

サウスウェールズリソースカンパニー(別名MANABEA THARWAT AL-JANOOB総合トレーディングカンパニー、LLC。 (リンク先:イスラム革命警備隊(IRGC) – QODS FORCE)。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190612.aspx