AML・OFAC:イラン関連指定・テロ対策指定:20190612:
Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations:
与伊朗有关的指定;反恐怖主义指定
外国資産管理局
特別指定国籍リストの更新
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
‘ABD AL-HAMID AL-ASADI、マッキ・カジム、バスラ、イラク。 1957年10月10日のDOB。追加制裁情報 – 二次制裁の対象となる(個人)[SDGT] [IRGC] [IFSR](リンク先:ISGAM)
SALIH AL HASANI、モハメド・フセイン。 1954年7月1日のDOB。追加制裁情報 – 二次制裁の対象。パスポートA9298980(イラク)(個人用)[SDGT] [IFSR](リンク先:サウスウェールズリソースカンパニー)。
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サウスウェールズリソースカンパニー(別名MANABEA THARWAT AL-JANOOB総合トレーディングカンパニー、LLC。 (リンク先:イスラム革命警備隊(IRGC) – QODS FORCE)。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190612.aspx