AML・IMF：欧州銀行,疑惑に続々浮上 – 問題の銀行一覧（海外各紙）：　 These Are the Banks Caught Up in the Russia Money-Laundering Scandal：这些银行在俄罗斯洗钱丑闻中被抓获

AML・IMF：欧州銀行,疑惑に続々浮上 – 問題の銀行一覧（海外各紙）：　
These Are the Banks Caught Up in the Russia Money-Laundering Scandal：
这些银行在俄罗斯洗钱丑闻中被抓获

国際通貨基金（ＩＭＦ）の試算：

世界全体、ロンダリングされる資金額は、年間２兆ドル（約223兆円）に達しています。

世界のＧＤＰの２－５％に相当。

欧州銀行一覧（資金洗浄疑惑）：概要取りまとめ

ダンスケ銀行（デンマーク最大手）：

昨年９月”2007年～15年、エストニアて取引した2300億ドルが、疑わしい資金の公算大”と認めた。

米司法省やＳＥＣ、デンマーク、エストニア、英仏当局が調査。

スウェドバンク（スウェーデン）：

07年~15年”スウェドバンクとダンスケ銀行間で60億ドルの疑わしい取引が行われていた”と公共放送ＳＶＴが報道。

”ダンスケ銀行のマネロン疑惑にスウェドバンクも関与していた疑い”が浮上。

ノルデア銀行（北欧最大級）：

ウキオ・バンカス（破綻したリトアニアの銀行）のダミー会社（バージン・パナマ）に、７億ユーロの送金した。

フィンランド公共放送ＹＬＥが報道。

ＩＮＧモスクワ支店：

露投資銀行｢トロイカ・ディアローグのマネロン・スキーム｣に組み込まれ、数億ユーロの資金洗浄に関与。

スイス紙ターゲス・アンツァイガーが報道。

05年~12年、「トロイカ・スキーム」の資金500件余りが、クレディ・アグリコル・ジュネーブ支店口座に送金。

ドイツ銀行：

03年~17年、ドイツ銀行口座から「トロイカ・スキーム」に流れた資金は８億8900万ドル余りに上った。

南ドイツ新聞が報道。

ウキオ・バンカス（リトアニア）：

06年~09年、ＩＮＧベルギー、ＫＢＣ、ＢＮＰパリバ・フォルティスのコルレス口座を通じ100億ユーロを送金。

ベルギー誌クナックが報道。

ライファイゼン（ロシアの外国銀行）：

リトアニアのウキオ・バンカスやダンスケ銀行エストニア部門から、６億3400万ドルの送金があった。

「トロイカ・スキーム」はＡＢＮアムロの部門を通じて約１億9000万ユーロを洗浄した。

オランダのトラウ紙とフローネ・アムステルダマー誌が報道。

ロシア上院議員ワレンチン・ザワドニコフ氏のヨット２隻の建造費用としてオランダラボバンク口座に振り込まれた約4300万ユーロは「トロイカ・スキーム」が出どころだった。

Bloomberg

These Are the Banks Caught Up in the Russia Money-Laundering Scandal – Bloomberg