AML・OFAC:SDNリスト:ベネズエラ関連指定6/28/2019:
Venezuela-related Designation 6/28/2019:
与委内瑞拉有关的指定6/28/2019
6/28/2019
外国資産管理局
特別指定国籍リストの更新:
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
MADURO GUERRA、Nicolas Ernesto(ラテン語:MADURO GUERRA、NicolásErnesto)、カラカス、首都地区、ベネズエラ。 DOB 21 1990年6月; 性別男性; Cedula No. 19398759(ベネズエラ)(個人)[VENEZUELA]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190628.aspx