AML･OFAC：SDNリスト､ベネズエラ関連指定：20190917： Venezuela-related Designations： 委内瑞拉相关名称
Month: 9月 2019
AML･OFAC：米財務省､BACB銀行に罰金：British Arab Commercial Bank: Settlement between OFAC and British Arab Commercial Bank plc:9/17/2019: 美国财政部外国资产控制办公室与英国阿拉伯商业银行之间的和解协议:9/17/2019
AML･OFAC：米国､Iran中銀･SWF制裁：CBI､NDF､temad Tejarate Pars:09/21/2019： US Treasury Sanctions Iran’s Central Bank and Sovereign Wealth Fund： 美国财政部制裁伊朗中央银行和主权财富基金
AML･OFAC：SDNリスト､ウクライナ/ロシア関連､シリア指定：20190926： Ukraine/Russia-related Designations;Syria Designation： 乌克兰/俄罗斯相关名称；叙利亚名称
AML･FCPA:英TechnipFMC､FCPA違反で罰金：SECに500万ドル支払:2019/9/23： TechnipFMC plc paid the SEC $5 million Monday to settle FCPA offenses： TechnipFMC plc周一向证交会支付了500万美元，以了结FCPA违法行为