オランダ・ING：マネロン違反、7億8200万ドル罰金 – FCPA corrupt practices（海外各紙）：　 ING pays $900 million to resolve Dutch ‘corrupt practices’ case：　 ING支付9亿美元来解决荷兰“腐败行为”的案件

By AML FCPA, AML

オランダ・ING：マネロン違反、7億8200万ドル罰金 – FCPA corrupt practices（海外各紙）：　
ING pays $900 million to resolve Dutch ‘corrupt practices’ case：　
ING支付9亿美元来解决荷兰“腐败行为”的案件

2018年9月4日火曜日午前8時18分

オランダ・銀行ING Group NVが、FCPA違反（FCPA corrupt practices）で、675百万ユーロ（7億8200万ドル）罰金と1億ユーロ（1億1500万ドル）制裁金支払いで合意しました。

同銀行は、オランダ検察庁との協議で、マネーロンダリング防止、腐敗行為に対する措置に違反したことを表明。

INGは、2010年から2016年にかけ、米国証券取引委員会（SEC）から、「金融経済犯罪を防止するための政策の実行に重大な欠点がある」との指摘を受けていました。

The FCPA Blog

http://www.fcpablog.com/blog/2018/9/4/ing-pays-900-million-to-resolve-dutch-corrupt-practices-case.html

ING fined €775m for lax crime prevention – BBC News

https://www.bbc.com/news/business-45406007

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