AML | Tokio X'press - Part 67

米レッグ・メイソン：リビア投資庁（LIA）に賄賂・支払、FCPA違反（海外各紙）：　 Legg Mason Charged for Violating US FCPA over Libya’s SWF：　 Legg Mason因违反美国FCPA对利比亚SWF的指控而被起诉

2018年08月28日By Tokio X'press AML FCPA, AML Legg Mason Charged for Violating US FCPA

OFAC・SDNリスト：カウンター・テロリズム指定：　 OFAC’s SDN List: Counter Terrorism Designations：　 OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定

2018年08月25日By Tokio X'press AML OFAC, AML OFAC's SDN List: Counter Terrorism Designations

世界銀行、中国・Zhidehuatong情報技術有限公司を資格停止：　 World Bank debars China infotech firm：　世界银行对中国信息技术公司进行了辩护

2018年08月02日By Tokio X'press AML FCPA, AML World Bank debars China infotech firm

OFACのSDNリスト：カウンター・テロリズム指定：　 OFAC’s SDN List:Counter Terrorism Designations：　 OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定

2018年08月01日By Tokio X'press AML OFAC, AML