AML・FCPA：蘭石油会社CEO、FCPA違反 – 30ヶ月懲役と5万ﾄﾞﾙ罰金： Oil Services CEO and Executive Sentenced to Prison for Roles in Foreign Bribery Scheme： 石油服务公司首席执行官和执行官被判入狱监管外国贿赂计划的角色
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AML・FCPA:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ国営・PetróleoBrasileiro S.A. FCPA違反 – 罰金850万ドル以上支払（海外各紙）： Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras Agrees to Pay More Than $850 Million for FCPA Violations： PetróleoBrasileiroS.A. – 巴西国家石油公司同意为FCPA违规行为支付超过8.5亿美元
AML・FCPA：チリ化学鉱業会社前CEO、FCPA違反で逮捕 – 米SEC、$ 125,000の罰金： SEC Charges Former CEO of Chilean-Based Chemical and Mining Company With FCPA Violations： 美国证券交易委员会指控智利化工和采矿公司前首席执行官违反FCPA规定
AML・ﾏﾈﾛﾝ：Danske Bank、マネロン違反で、罰金80億ドルの模様（海外各紙）： Analysts say Danske Bank fines could hit $8 billion in money laundering scandal： 分析师表示，丹麦银行的罚款可能会在洗钱丑闻中达到80亿美元
AML・OFAC：SDNリスト：カウンター・テロリズムの指定： OFAC’s SDN List: Counter Terrorism Designations： OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定