AML・FCPA：元ベネズエラ大臣、贈収賄で10年間刑 – 10億ドルの賄賂： Former Venezuelan Treasurer Sentenced to 10 Years in Prison for Money Laundering： 前委内瑞拉国家财政部长因涉嫌贿赂10亿多美元而被判入狱洗钱阴谋
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AML・OFAC:SDNリスト11/19/2018：北朝鮮/リビア関連指定（海外各紙）： OFAC’s SDN List: North Korea Designations; Libya-related Designations： OFAC的SDN清单11/19/2018：朝鲜; 与利比亚有关的指定
AML・OFAC：SDNリスト：対テロリズムの指定 11/13/2018： OFAC’s SDN List: Counter Terrorism Designations： OFAC的SDN清单：反恐怖主义指定
AML・ﾏﾈﾛﾝ：マルタ・ピラトゥス銀行、マネロンで閉鎖 – 欧州中央銀行・ECB発表（海外各紙）： Malta’s Pilatus Bank shut down over fraud charges： 马耳他的皮拉图斯银行因欺诈指控而关闭
AML・FCPA：元Goldman Sachs2名、マネロンで告発 – 1MDB (投資開発基金)： 2 Goldman Sachs Bankers Charged In Malaysian Financial Scandal : NPR： 2高盛银行家被指控马来西亚金融丑闻