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AML・OFAC：SDNリスト：ウクライナ・ロシア/サイバー指定 12/19/2018： OFAC’s SDN List:Ukraine-/Russia-related ; Cyber-related Designations： OFAC的SDN清单：预期删除通知;乌克兰/俄罗斯相关指定;与网络相关的名称
AML・OFAC：ナイジェリア連邦司法長官、詐欺・マネロンで告発 – 国際投資詐欺事件： Alleged Nigerian Ringleader of Int’l Investment Scam Charged with Fraud, Money Laundering： 据称涉嫌欺诈，洗钱和身份盗窃的尼日利亚国际投资骗局罪魁祸首
AML・FCPA:ベネズエラ元調査官、米政府調査妨害で有罪 – Alfonso Eliezer Gravina： DOJ cooperator admits obstruction in Venezuela bribery case： DOJ合作者承认委内瑞拉贿赂案件受到阻挠
AML・OFAC：レバノン人、マネロンで有罪 – ヒズボラ・テロ組織支援 Dec 6, 2018： Lebanese Tied by Treasury Department to Hezbollah Pleads Guilty to Money Laundering ： 财政部与真主党绑在一起的黎巴嫩商人承认犯有洗钱阴谋以煽动违反美国制裁行为