
AML・OFAC：2018テロリストREPORT-Federal Regulations Executive Orders： 2018 TERRORIST ASSETS REPORT： 2018年恐怖主义资产报告

Category: AML
AML・OFAC：SSBT、イラン制裁規則に違反ｰState Street Bank and Trust Co.： SSBT Receives a Finding of Violation Regarding the Iranian Transactions､Sanctions： 州街银行和信托公司收到违反违反伊朗交易和制裁规定的违规行为
AML･FCPA：Citgo役員､賄賂間連FCPA違反ｰPetroleos de Venezuela（PDVSA）： Businessman admits FCPA offenses in Citgo bribe case： 商人在Citgo贿赂案中承认FCPA罪行
AML・SFC：ALCA Fasteners､贈収賄スキーム有罪ｰCarole Ann Hodson： Former company director pleads guilty to £12 million bribery scheme： 前公司董事承认犯有1200万英镑的贿赂计划
AML・FCPA：世銀､中国ZTTを非難ｰNantong-Jiangsu Zhongtian Tech(ZTT)（動画）： The World Bank debarred a Chinese fiber optic cable manufacturer and distributor： 世界银行取消了对中国光缆制造商和分销商的禁令