AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定6/28/2019： Venezuela-related Designation 6/28/2019： 与委内瑞拉有关的指定6/28/2019
Category: AML
AML・OFAC：6/24大統領令発令（E.O.）ｰイラン関連制裁措置､テロ対策指定（動画）： “Imposing Sanctions with Respect to Iran;” Iran-related Designations： “对伊朗实施制裁;与伊朗有关的指定;反恐怖主义指定:发布6月24日的行政命令
AML・FCPA：Walmart､10年以上贈賄で有罪:罰金2億8,200万ドル支払（動画）： Walmart to pay $282 million to settle bribery probe with SEC, DOJ： 沃尔玛支付2.82亿美元与SEC，DOJ达成贿赂调查
AML・FCPA：元Interpol長官、Meng Hongwei有罪：200万ドル収賄： Former Interpol chief admits taking $2 million in bribes： 前国际刑警组织负责人承认贿赂200万美元
AML･OFAC：SDNリストニカラグア関連指定:20190621： Nicaragua-related Designations： 与尼加拉瓜有关的指定