AML・FCPA・SFO:John Venskusに、£410k支払命令:Manager at Alstom Power: John Venskus ordered to pay £410k confiscation order: John Venskus下令支付41万英镑的没收令 2019年07月24日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・FCPA・英SFO:元Unaoilパートナー、有罪:’Basil Al Jarah’ 70 in Iraq: UK Enforcement: Former Unaoil partner pleads guilty: 英国执法:前Unaoil合伙人认罪 2019年07月21日By Tokio X'press SFO, AML FCPA, AML
AML・OFAC:SDNリスト:Magnitsky指定 7/18/2019: Global Magnitsky Designations 7/18/2019: Global Magnitsky Designations 7/18/2019 2019年07月21日By Tokio X'press AML OFAC, AML
AML・OFAC:SDNリスト:イラン関連・不拡散指定 20190718: Iran-related Designations; Non-proliferation Designations20190718: 与伊朗有关的指定;防扩散指定20190718 2019年07月21日By Tokio X'press AML OFAC, AML
AML・OFAC:SDNリスト:カウンターテロ指定 7/19/2019: Counter Terrorism Designation 7/19/2019: 反恐怖主义指定7/19/2019 2019年07月21日By Tokio X'press AML OFAC, AML