AML | Tokio X'press - Part 27

AML･OFAC：SDNリスト：Global Magnitsky､Venezuela制裁指定20191209：　 Global Magnitsky;Venezuela Designations：　全球Magnitsky;委内瑞拉名称;签发全球Magnitsky通用许可证

2019年12月15日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：イラン関連指定更新：テロ対策指定：20191211：　 Iran-related Designations and Designations Updates; Counter Terrorism Designations：　与伊朗有关的名称和名称更新；反恐怖主义指定；

2019年12月15日By Tokio X'press AML OFAC, AML

Ericsson：FCPA違反で10億ドル罰金：DOJ5億2000万ドル､SEC5億4千万ドル（動画）：　 Ericsson pays $1 billion to resolve FCPA violations：　爱立信支付10亿美元解决FCPA违规问题

2019年12月13日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定 20191122:　 Iran-related Designation：　伊朗相关名称

2019年12月08日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連識別 20191203：　 Venezuela-related Identifications：　委内瑞拉相关身份证明

2019年12月08日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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