AML | Tokio X'press - Part 23

AML･FCPA：仏エアバス､罰金39億ドル支払い：政府職員､航空会社に贈賄：　 Airbus to Pay over $3.9 Billion in Global Penalties to Resolve FCPA/ITAR Case：　空客同意支付超过39亿美元的全球罚款以解决外国贿赂和ITAR案

2020年02月04日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML・OFAC：SDNリスト：イラン関連の指定20200123：　 Iran-related Designations：　伊朗相关名称

2020年02月02日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連修正ライセンス発行20200121：　 Venezuela-related Identifications;Issuance of Amended-General License：　委内瑞拉相关的身份证明；颁发经修改的委内瑞拉相关一般许可证

2020年01月26日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：Park Strategies､テロ制裁規則違反：「Al-Barakaat」と取引20200121：　 Settlement Agreement between the U.S. OFAC and Park Strategies：　美国OFAC与Park Strategies，LLC之间的和解协议

2020年01月25日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：北朝鮮指定2020：20200114：　 North Korea Designations 2020：　朝鲜指定2020

2020年01月22日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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