AML | Tokio X'press - Part 19

AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定､ウクライナ/ロシア関連識別：　 Venezuela-related Designation;Ukraine/Russia-related Identification：　委内瑞拉相关名称；乌克兰/俄罗斯相关身份证明

2020年03月21日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDN List：キングピン法指定更新､ジンバブエ指定及び削除：　 Kingpin Act Designations Updates; Zimbabwe Designations and Designations Removals：　 Kingpin法案名称和名称更新；津巴布韦名称和名称删除

2020年03月17日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

AML･OFAC：SDNリスト：ニカラグア関連指定20200305：　 Nicaragua-related Designations：　尼加拉瓜相关名称；签发与尼加拉瓜有关的一般许可证；

2020年03月15日By Tokio X'press AML OFAC, Statistics, AML

AML･FCPA違反企業ランキング､トップ40：罰金総額170億ドル超え：　 The FCPA Top 40 surges past $17 billion：　 FCPA 40强激增至170亿美元

2020年03月11日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML･FPCA：米Cardinal Health､SECに880万ドル支払：中国子会社FCPA違反（動画）：　 Cardinal Health pays SEC $8.8 million to settle China FCPA offenses：　 Cardinal Health向SEC支付了880万美元以了结中国FCPA违法行为

2020年03月09日By Tokio X'press AML FCPA, AML

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