AML・OFAC:SDNリスト:麻薬指定の削除、リビア指定の更新:20200422:  Counter Narcotics Designations Removals; Libya Designations Updates:  禁止麻醉品的指定;利比亚名称更新

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AML・FCPA:米ハーバライフ、FCPA違反で起訴:中国人Jerry Li,Mary Yang(動画):  Herbalife reserves $123 million to settle China FCPA investigation:  康宝莱储备1.23亿美元和解中国《反海外腐败法》

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AML・FCPA:世銀、中国LEEECを詐欺で調達禁止:北京のLiaoning-EFACEC:  AML・FCPA:World Bank debars China Liaoning-EFACEC for fraud:  AML・FCPA:世界银行对中国电气设备有限公司(LEEEC)进行欺诈欺诈

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AML・FCPA:世銀、Mega-Mebiko を調達禁止:ウズベキスタン水道事業:  World Bank debars manufacturer for water-project fraud:  世界银行因水利工程欺诈而禁止制造商

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AML・OFAC:SDNリスト:テロ対策指定;イラン関連指定20200501:  Counter Terrorism Designations; Iran-related Designations:  反恐怖主义指定;伊朗相关名称

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