AML | Tokio X'press - Part 11

AML・OFAC：SDNリスト：シリア指定;シリア関連指定：20200820　：　 Syria Designations; Syria-related Designations：　叙利亚名称；叙利亚相关名称

2020年08月30日By Tokio X'press AML OFAC, AML

米国：NASAの中国人研究者を逮捕：Cheng Zhengdong（53）（動画）：　 US: NASA ､Chinese Researcher Arrested: Cheng Zhengdong (53)：　美国：NASA中国研究员被捕：程正东（53）

2020年08月28日By Tokio X'press secret, manner, AML FCPA, Guilty, 6 Society, AML

AML・OFAC:SDNリスト：ジンバブエ関連：20200805：　 Zimbabwe Designations and Designations Removals：　津巴布韦名称和名称删除

2020年08月09日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリストリビア指定：20200806：　 Libya Designations ：20200806：　利比亚名称

2020年08月09日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：米Whitford、制裁規則に違反：$ 824,314の罰金（動画）：　 today announced a $824,314 settlement with Whitford：　今天宣布与$ 824,314达成和解惠特福德环球公司，“惠特福德”

2020年08月02日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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