AML OFAC | Tokio X'press - Part 19

AML･OFAC：SDNリスト：Global Magnitsky､Venezuela制裁指定20191209：　 Global Magnitsky;Venezuela Designations：　全球Magnitsky;委内瑞拉名称;签发全球Magnitsky通用许可证

2019年12月15日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：イラン関連指定更新：テロ対策指定：20191211：　 Iran-related Designations and Designations Updates; Counter Terrorism Designations：　与伊朗有关的名称和名称更新；反恐怖主义指定；

2019年12月15日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定 20191122:　 Iran-related Designation：　伊朗相关名称

2019年12月08日By Tokio X'press AML OFAC, AML

AML・OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連識別 20191203：　 Venezuela-related Identifications：　委内瑞拉相关身份证明

2019年12月08日By Tokio X'press AML OFAC, AML

米Apple：外国麻薬キングピン規則違反で罰金：violations of Kingpin Sanctions Regulations：　 Settlement Agreement between OFAC and Apple, Inc：　美国财政部外国资产控制办公室与Apple，Inc.之间的和解协议。

2019年12月02日By Tokio X'press AML OFAC, AML

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