Category: AML OFAC

AML･OFAC：SDNリスト：サイバー関連;北朝鮮指定;北朝鮮指定削除20200302：　 Cyber-related ; North Korea; North Korea Designations Removals：　 网络相关名称；朝鲜指定；朝鲜指定被除名

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AML･OFAC：中国人2名､1億ドル暗号通貨詐取：Tian Yinyin､Li Jiadong（動画）：　 2 Chinese Charged with Laundering $100 Million in Cryptocurrency From Exchange Hack：　 两名中国人被控从交易所黑客手中洗钱超过1亿美元的加密货币

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AML･OFAC：SDNリスト：テロ対策指定。南スーダン指定削除20200226：　 Counter Terrorism Designations; South Sudan-related Designations Removals：　 反恐怖主义指定；与南苏丹有关的指定拆除

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AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連;識別リスト更新：　 Venezuela-related Designations;Update to the Identfications List：　 委内瑞拉相关名称；更新部门制裁标识清单

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AML･OFAC：SDNリスト：キングピン法指定更新20200219：　 Kingpin Act Designation Update 2020：　 2020年《主销法案》指定更新

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