AML FCPA | Tokio X'press - Part 4

AML・FCPA：世銀，KPTLを調達禁止：Kalpataru PowerTransmission（動画）：　 World Bank debars South Asian power transmission company：　世行禁止南亚输电公司

2020年10月19日By Tokio X'press AML FCPA, AML

AML・FCPA：2020年第3Ｑ違反事件：Herbalife Nutrition（動画）：　 AML・FCPA ：enforcement report for Q3 2020：Herbalife Nutrition：　 AML・FCPA：2020年第3季度实施报告：Herbalife Nutrition

2020年10月11日By Tokio X'press AML FCPA, AML

ＩＣＩＪ：大手銀、違法に資金移動：ＦｉｎＣＥＮ・ＳＡＲに記載（動画）：　 ICIJ: Major banks illegally transfer funds: Listed in FinCEN / SAR：　 ICIJ：主要银行非法转移资金：在FinCEN / SAR中列出

2020年09月26日By Tokio X'press FinCEN, AML FCPA, AML

AML・FCPA：ハーバライフ､中国で贈賄：1億2300万ドルの罰金（動画）：　 Herbalife pays $123 million to resolve China FCPA offenses：　康宝莱支付1.23亿美元解决中国《反海外腐败法》

2020年09月01日By Tokio X'press Procurement, Government, AML FCPA, AML

米国：NASAの中国人研究者を逮捕：Cheng Zhengdong（53）（動画）：　 US: NASA ､Chinese Researcher Arrested: Cheng Zhengdong (53)：　美国：NASA中国研究员被捕：程正东（53）

2020年08月28日By Tokio X'press secret, manner, AML FCPA, Guilty, 6 Society, AML

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