AML・FCPA:元Credit Suisse3名、贈収賄で起訴 – Mozambique’s “tuna bonds” 事件: Ex-Credit Suisse bankers charged with FCPA violations: 前瑞士信贷银行家被指控违反FCPA 2019年01月05日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・FCPA:英SFO、蘭SBM社元副社長・起訴 – Stephen Whiteley, 63: SFO brings new charges in Unaoil investigation: 证券及期货条例在Unaoil调查中带来新的收费 2018年12月23日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・FCPA:Singapore通貨庁、元Goldman幹部を永久追放 – Tim Leissner: Singapore declares lifetime ban for ex-Goldman Asia chief Tim Leissner: 新加坡宣布终身禁止前高盛亚洲区总裁蒂姆莱斯纳 2018年12月21日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・FCPA:英SFO、Alstom幹部を有罪判決 – リトアニア発電所で賄賂: UK convicts former Alstom exec for Lithuania power plant bribes: AML·FCPA:英国判定前阿尔斯通执行立陶宛电厂贿赂罪 2018年12月21日By Tokio X'press AML FCPA, AML
AML・FCPA:ベネズエラ元調査官、米政府調査妨害で有罪 – Alfonso Eliezer Gravina: DOJ cooperator admits obstruction in Venezuela bribery case: DOJ合作者承认委内瑞拉贿赂案件受到阻挠 2018年12月13日By Tokio X'press AML FCPA, AML