OFAC’s Settlement With CSE Global Breaks New Ground .
On July 27, the Office of Foreign Assets Control announced a $12 million settlement with CSE Global Limited and its subsidiary, CSE TransTel Pte. Ltd. This appears to be the first time OFAC has penalized a non-U.S., non-financial company for “causing” sanctions violations by initiating U.S. dollar payments involving a sanctioned country, say members of Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP. Law360
OFAC、CSEグローバルリミテッドと1200万ドルで和解 7月27日
外国資産管理局は、CSEグローバルリミテッドとその子会社であるCSE TransTel Pte。との1200万ドルの和解を発表した。これは、OFACが非米国の非金融会社に対して、認可された国を含む米ドルの支払いを開始することによって制裁違反を「引き起こす」ことを罰した最初のようだと、ポール・ワイス・リファインド・ウォートン＆ギャリソンLLPのメンバー。 Law360