AML・OFAC：麻薬対策の指定、削除、更新：20201202
Counter Narcotics Designation, Removals, and Update：
禁毒标识，标识去除和标识更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
RODRIGUEZ SERRANO、ルシオ、エルバリオデグアナファト、バディラグアト、シナロア、メキシコ; DOB 1946年12月13日; POBバディラグアト、シナロア、メキシコ;国籍メキシコ;性別男性; C.U.R.P. ROSL461213HSLDRC09（メキシコ）（個人）[SDNTK]。
OFACのSDNリストに次の削除が加えられました。
MUNOZ PAZ、Adriana del Socorro、c / o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A.、Cali、Colombia; DOB 1966年10月1日;セドゥラNo.31950689（コロンビア）（個人）[SDNT]。 GRAJALES BERNAL、Sonia Patricia、c / o C.A.D. S.A.、ボゴタ、コロンビア; c / o G.L.G. S.A.、ボゴタ、コロンビア; c / o GRAJALES S.A.、La Union、Valle、Colombia; c / o ILOVIN S.A.、ボゴタ、コロンビア; c / o JOSAFAT S.A.、Tulua、Valle、Colombia; c / o MACEDONIA LTDA。、La Union、Valle、Colombia; c / o SALIM S.A.、La Union、Valle、Colombia; c / o SALOME GRAJALES YCIA。 LTDA。、ボゴタ、コロンビア; c / o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA。、Cali、Colombia; c / o CALI@TELE.COM LTDA。、Cali、Colombia; c / o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA。、Cali、Colombia; c / o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO、ラユニオン、バジェ、コロンビア; c / o JEHOVA LTDA。、Tulua、Valle、Colombia;セドゥラNo.29613767（コロンビア）（個人）[SDNT]。 POSSO、Maria Esperanza、c / o HOTEL LOS VINEDOS、La Union、Valle、コロンビア; c / o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.、マランボ、アトランティコ、コロンビア; c / o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A.、La Union、Valle、Colombia; c / o FRUTAS DE LA COSTA S.A.、マランボ、アトランティコ、コロンビア; c / o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA。、La Union、Valle、Colombia; c / o DOXA S.A.、La Union、Valle、Colombia;セドゥラNo.29613348（コロンビア）（個人）[SDNT]。
VALENCIA JAIME、Rafael Angel、c / o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.、Hermosillo、Sonora、Mexico; c / o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.、Hermosillo、Sonora、Mexico; Ave Articulo 123 109、Hermosillo、Sonora 83287、メキシコ; DOB 1968年1月22日; POBエルモシヨ、ソノラ、メキシコ;国籍メキシコ;シチズンメキシコ;パスポート02260105052（メキシコ）; C.U.R.P. VAJR680122HSRLMF08（メキシコ）（個人）[SDNTK]。
GONZALEZ MEJIA、Cristian David（別名、GONZALES MEJIA、Cristian）、バーゼル、スイス; DOB 1987年8月1日; POBボゴタ、コロンビア;市民コロンビア;セドゥラNo.1126098461（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
GONZALES MEJIA、Cristian（別名、GONZALEZ MEJIA、Cristian David）、バーゼル、スイス; DOB 1987年8月1日; POBボゴタ、コロンビア;市民コロンビア;セドゥラNo.1126098461（コロンビア）（個人）[SDNTK]。
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
DAVILA LOPEZ、Jose Ramon（別名、DAVILA LOPEZ、Juan Ramon、別名RUBIO CONDE、David、別名TORRES HERNANDEZ、Antonio）、メキシコ; Calle 22、Valle Hermoso、タマウリパス、メキシコ; DOB 1978年8月31日; alt。 DOB 1979年3月11日; POBティファナ、バハ、メキシコ;国籍メキシコ;シチズンメキシコ（個人）[SDNTK]。 -to- DAVILA LOPEZ、Jose Ramon（別名、RUBIO CONDE、David;別名、TORRES HERNANDEZ、Antonio）、メキシコ; Calle 22、Valle Hermoso、タマウリパス、メキシコ; DOB 1978年8月31日; POBティファナ、バハカリフォルニア、メキシコ;国籍メキシコ;シチズンメキシコ;性別男性; C.U.R.P. DALR780831HBCVPM06（メキシコ）（個人）[SDNTK]。
米国財務省
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201202