禁毒标识,标识去除和标识更新

禁毒标识,标识去除和标识更新

以下人员已添加到OFAC的SDN列表中:

罗德里格斯·塞拉诺(RODRIGUEZ SERRANO),卢西奥,墨西哥锡那罗亚巴迪拉瓜托的埃尔巴里奥德瓜纳华托州; DOB 1946年12月13日;墨西哥锡那罗亚州POB Badiraguato;墨西哥国籍;性别男; C.U.R.P. ROSL461213HSLDRC09(墨西哥)(个人)[SDNTK]。

对OFAC的SDN列表进行了以下删除:

MUNOZ PAZ,Adriana del Socorro,哥伦比亚哥伦比亚卡里市,IN / CONVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A.公司; 1966年10月1日DOB; Cedula No. 31950689(Colombia)(Individual)[SDNT]。 GRAJALES BERNAL,索尼娅·帕特里夏,C / O C.A.D.哥伦比亚波哥大S.A. c / o G.L.G.哥伦比亚波哥大S.A.哥伦比亚瓦莱拉联盟的GRAJALES S.A.哥伦比亚波哥大ILOVIN S.A. c / o哥伦比亚瓦莱图卢阿的JOSAFAT S.A. c / o MACEDONIA LTDA。,哥伦比亚瓦莱州拉联盟; c / o SALIM S.A.,La Union,哥伦比亚瓦莱; C / o SALOME GRAJALES Y CIA。 LTDA。,哥伦比亚波哥大; c / o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA。,哥伦比亚卡利; c / o CALI@TELE.COM LTDA。,哥伦比亚卡利; c / o哥伦比亚卡利COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA。 c / o哥伦比亚瓦莱拉联盟的中央基金会弗鲁迪哥拉·安迪诺基金会; c / o JEHOVA LTDA。,哥伦比亚瓦莱的图卢阿;雪松编号29613767(哥伦比亚)(个人)[SDNT]。哥伦比亚玛丽亚·埃斯佩兰萨(Posso),玛丽亚·埃斯佩兰萨(Maria Esperanza),C / o HOTEL LOS VINEDOS,哥伦比亚拉瓦尔(La Union), c / o哥伦比亚大西洋城马拉博的INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A. c / o哥伦比亚瓦莱拉联盟的圣埃斯皮里图·圣埃斯运输公司; c / o哥伦比亚大西洋城马拉博的FRUTAS DE LA COSTA S.A. c / o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA。,La Union,Valle,哥伦比亚; c / o DOXA S.A.,La Union,哥伦比亚瓦莱;雪松编号29613348(哥伦比亚)(个人)[SDNT]。

瓦伦西亚·贾梅(VALENCIA JAIME),拉斐尔·安吉尔(Rafael Angel),墨西哥墨西哥索诺拉州埃莫西约的AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.墨西哥索诺拉埃莫西约的TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.墨西哥,索诺拉州,埃莫西奥大街123109号,索诺拉83287; DOB 1968年1月22日;墨西哥索诺拉POB Hermosillo;墨西哥国籍;墨西哥公民;护照02260105052(墨西哥); C.U.R.P. VAJR680122HSRLMF08(墨西哥)(个人)[SDNTK]。

克里斯蒂安·戴维(冈萨雷斯·麦加(克里斯蒂安,又名克里斯蒂安)),瑞士巴塞尔; 1987年8月1日; POB波哥大,哥伦比亚;哥伦比亚公民; Cedula No. 1126098461(哥伦比亚)(个人)[SDNTK]。

克里斯蒂安(Cristian)冈萨雷斯·麦加(Cristian David的冈萨雷斯·麦加(又名冈萨雷斯·麦加)),瑞士巴塞尔; 1987年8月1日; POB波哥大,哥伦比亚;哥伦比亚公民; Cedula No. 1126098461(哥伦比亚)(个人)[SDNTK]。

对OFAC的SDN列表进行了以下更改:

墨西哥何塞·拉蒙(Jose Ramon)的达维拉·洛佩兹(DAVILA LOPEZ)(胡安·拉蒙(又名胡安·拉蒙);大卫(David。)墨西哥Tamaulipas的Valle Hermoso,Calle 22; 1978年8月31日DOB; alt。 DOB 1979年3月11日;墨西哥下巴,POB蒂华纳;墨西哥国籍;墨西哥公民(个人)[SDNTK]。 -到达维拉·洛佩兹(DAVILA LOPEZ),何塞·拉蒙(Jose Ramon)(又名鲁比·孔德(David RUBIO CONDE),安东尼奥,又名安东尼·托雷斯·赫尔南德兹(TORRES HERNANDEZ),墨西哥);墨西哥Tamaulipas的Valle Hermoso,Calle 22; 1978年8月31日DOB;墨西哥下加利福尼亚州POB Tijuana;墨西哥国籍;墨西哥公民;性别男; C.U.R.P. DALR780831HBCVPM06(墨西哥)(个人)[SDNTK]。

美国财政部

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201202