AML・FCPA:ドイツ銀行､FCPA違反で罰金：1億2290万ドル（動画）：
Deutsche Bank pays $122.9 million to resolve FCPA offenses：
德意志银行支付1.229亿美元解决FCPA违规行为
ドイツ銀行AG：
金曜日に、司法省とSECに、1億2290万ドルの罰金の支払いに合意した。
FCPA違反の対象国：
中国、
イタリア、
アブダビ、
とサウジアラビア。
ドイツ銀行AGは、司法省と3年間にわたる訴訟の結果、7,960万ドルの刑事罰を支払いました。
DOJ
「帳簿と記録および内部会計管理規定でFCPAに違反」、ドイツ銀行AGを陰謀罪で起訴した。
In an internal administrative order, the SEC
charged Deutsche Bank with violating the FCPA’s books and records and internal accounting controls provisions.As part of the SEC settlement, Deutsche Bank agreed to pay $43.3 million in disgorgement and prejudgment interest.
The SEC didn’t impose a separate penalty.
The FCPA Blog
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and PT Bukit Muria Jaya | U.S. Department of the Treasury
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210114_33