德意志银行支付1.229亿美元解决FCPA违规行为
德意志银行
周五同意向司法部和证交会支付1.229亿美元的罚款和罚金
解决FCPA中的违法行为
中国，
意大利，
阿布扎比，
和沙特阿拉伯。
这家总部位于法兰克福的银行与司法部签订了一项为期三年的延期起诉协议，支付了7960万美元的刑事罚款。
美国司法部
在纽约联邦法院指控德意志银行（Deutsche Bank）一项共谋罪，违反了FCPA的账簿和记录以及内部会计控制规定。
In an internal administrative order, the SEC
charged Deutsche Bank with violating the FCPA’s books and records and internal accounting controls provisions.As part of the SEC settlement, Deutsche Bank agreed to pay $43.3 million in disgorgement and prejudgment interest.
The SEC didn’t impose a separate penalty.
The FCPA Blog
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and PT Bukit Muria Jaya | U.S. Department of the Treasury
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210114_33