Author: Tokio X'press
AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定;テロ対策指定 20190920： Iran-related Designations; Counter Terrorism Designations： 伊朗相关名称；反恐怖主义指定
AML･OFAC：SDNリスト：ベネズエラ関連指定と指定削除 20190924： Venezuela-related and Designations Removals Designated Nationals List： 委内瑞拉相关的指定和指定的删除，特别是国民列表更新
AML･OFAC：SDNリスト：イラン関連指定;イラン関連発行 20190925： Iran-related Designations; Issuance of Iran-related： 伊朗相关名称；与伊朗有关的发行
AML・FCPA：英Barclays､縁故採用でFCPA違反：630万ドルの罰金 2019/9/27： Barclays pays SEC $6.3 million to settle ‘referral hiring’ FCPA violations： 巴克莱支付给SEC 630万美元以解决“推荐雇用” FCPA违规行为