AML・OFAC:SDNリスト、Magnitsky法関連指定 – ロシア・チェチェングループ追加:
Magnitsky Act-related Designations:
Magnitsky法案相关指定 – 增加俄罗斯人,车臣集团
OFAC、ロシア人、チェチェングループをMagnitskyの制裁措置リストに追加 – The FCPA Blog
特別指定国籍リストの更新
以下の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
GEREMEYEV、ルスラン、ロシア。 1978年5月10日DOB。ロシアの市民性別男性(個人)[MAGNIT]。
KARLOV、Gennady Vyacheslavovich(キリル文字:КАРЛОВ、ГеннадийВячеславович); 1960年2月27日DOB。 alt。 DOB 1966;性別男性(個人)[MAGNIT]。
KOSSIEV、Sergey Leonidovich(キリル文字:КОССИЕВ、СергейЛеонидович)(a.k.a. KOSSIYEV、Sergei); 1975年5月19日DOB。性別男性;機関長、内務長官、ペナルティコロニーIK-7(個人)[MAGNIT]。
TRIKULYA、Elena Anatolievna、ロシア。 1975年3月のDOB 18;性別女性(個人)[MAGNIT]。
VISMURADOV、Abuzayed、チェチェン共和国、ロシア。 1975年12月21日のDOB。性別男性;特別速攻解除(SOBR)チーム “Terek”(個人)の指揮官[MAGNIT]。
次のエンティティがOFACのSDNリストに追加されました。
ロシアのチェチェン共和国の特別速攻チーム(別名:初任者特別部会、チェクニア(SOBR))[MAGNIT]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190516.aspx
OFAC adds Russians, Chechen group to Magnitsky sanctions list – The FCPA Blog – The FCPA Blog