Magnitsky法案相关指定 – 增加俄罗斯人,车臣集团
OFAC将俄罗斯人,车臣集团加入Magnitsky制裁名单–FCPA博客
特别指定的国民名单更新
以下个人已被添加到OFAC的SDN列表中:
GEREMEYEV,Ruslan,俄罗斯; DOB 1978年5月10日;俄罗斯公民;性别男(个人)[MAGNIT]。
KARLOV,Gennady Vyacheslavovich(西里尔文:КАРЛОВ,ГеннадийВячеславович); DOB 1960年2月27日;中高音。 DOB 1966;性别男(个人)[MAGNIT]。
KOSSIEV,Sergey Leonidovich(西里尔文:КОССИЕВ,СергейЛеонидович)(a.k.a。KOSSIYEV,Sergei); DOB 1975年5月19日;性别男;该机构负责人,内部服务队长,刑事殖民地IK-7(个人)[MAGNIT]。
TRIKULYA,Elena Anatolievna,俄罗斯; DOB 1975年3月18日;性别女性(个人)[MAGNIT]。
VISMURADOV,Abuzayed,车臣共和国,俄罗斯; DOB 21 Dec 1975;性别男;特种快速反应支队(SOBR)队的指挥官“Terek”(个人)[MAGNIT]。
OFAC的SDN列表中添加了以下实体:
TEREK特别快速响应小组(a.k.a.第一响应者特别区,CHECHNYA(SOBR)),俄罗斯车臣共和国[MAGNIT]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190516.aspx
OFAC adds Russians, Chechen group to Magnitsky sanctions list – The FCPA Blog – The FCPA Blog