AML･OFAC：SDNリスト：Global Magnitsky指定 20191206：
Global Magnitsky Designations：
全球Magnitsky称号
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
AL-ISSAWI、カミスファーハンアルハンジャール（別名アレサウィ、カミスFアリ;別名ALI、ハミーズファーハンアリ;別名ALI、ハメスファーハンアリ、別名AL-KHANJAR、カーミス）、ヨルダン;イラク; DOB 1965; alt。 DOB 1968年9月8日; alt。 DOB 1965年9月8日; POBファルージャ、イラク;国籍イラク;性別男性;パスポートD1022354（イラク）の有効期限は2023年5月21日（個人）[GLOMAG]です。
AL-KHAZALI、Laith（別名ALAZIREG、Layth Hadi Sayyid）、イラク; DOB 1975年10月14日;国籍イラク;性別男性;パスポートA10537439（イラク）は、2023年10月16日（個人）に有効期限が切れます[GLOMAG]。
AL-KHAZALI、Qais（別名ALAZEREJ、Qays Hadi Sayyid;別名AL-KHAZALI、Qais Hadi Sayed Hasan）、イラク; DOB 1974年6月20日; alt。 DOB 1974; POBバグダッド、イラク;国籍イラク;性別男性（個人）[GLOMAG]。
AL-LAMI、フセインファラ（別名AL-LAMI、アブザイナブ、別名AZIZ、フセインファレ）、イラク; DOB 1969年6月20日; POBバグダッド、イラク;国籍イラク;性別男性（個人）[GLOMAG]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191206.aspx