AML･OFAC：SDNリスト：テロ対策指定､イラン関連指定：20200318：
Counter Terrorism Designation; Iran-related Designations：
反恐怖主义指定；伊朗相关名称
AL-MAWLA、アミール・ムハンマド・サイード・アブダル・ラーマン（別名AL-MAWLA、ムハンマド・サイード「アブド・アル・ラーマン」、別名AL-MULA、アミール・ムハンマド・サイード「アブド・アル・ラーマン・ムハンマド、別名SALBI、 「アブドゥル・アミール・ムハンマド・サイード」、別名「アブドラ・カルダシュ」、別名「アブ・イブラヒム・アル・ハシミ・アル・クラシ」、別名「アブ・アブドラ・カルダシュ」、別名「アブ・ウマール・アル・トゥルクマニ」、別名「アル-ハッジアブドラカルダッシュ」、別名「ハジイアブダラ」、別名「ハッジアブドラアルアファリ」）、イラク。シリア; DOB 1976年10月1日; alt。 DOB 1976年10月5日; POBモスル、イラク; alt。 POB Tall ‘Afar、イラク;国籍イラク;市民イラク;性別男性（個人）[SDGT]（リンク先：イラクおよびレバントのイスラム国家）。
SEMNANI、Reza Ebadzadeh（別名EBAD ZADEH、Reza;別名EBADZADEH、Reza）、テヘラン、イラン、 DOB 1964年6月13日;市民イラン;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）;パスポートH40620699（イラン）; National ID No. 0941786821（イラン）; Main Street 1095 Proprietary Limited（個人）[IRAN-EO13846]のディレクター（リンク先：MAIN STREET 1095 PROPRIETARY LIMITED）。
TAVAKKOLI、ホセイン、イラン。 DOB 1967年3月21日;市民イラン;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）;パスポートA37848244（イラン）; SPIインターナショナルのディレクター（個人）[IRAN-EO13846]（リンク先：SPI INTERNATIONAL）。
TOULAI、モハンマドハッサン（アラビア語：محمدحسنتولائی）（a.k.a. TAVALLAEI、Mohammad Hasan; a.k.a. TOULAI、Mohammadhassan）、イラン、 DOB 1950年3月21日から1951年3月20日;市民イラン;性別男性;大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; National ID No. 1062579488（イラン）;軍隊社会保障投資会社のマネージングディレクター（個人）[IRAN-EO13846]（リンク先：ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY）。
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AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD（別名AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD;別名SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO。、LTD。（Chinese Simplified：上海傲兴国际船舶管理有限公司）、Unit 6、17F。、Jinmao Tower、No. 88 Shiji Ave、China Pilot Free-Trade Zone、Shanghai、China（簡体字：⾦茂大厦17層06单元、世纪大道88号、中国⾃由贸易試験验区、上海、中国）; 200階、上海、浦東新区、88、紫ma塔、17階、ジンマオタワー;大統領令13846情報：アメリカ合衆国金融機関からのローン。秒5（a）（i）; alt。大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。秒5（a）（iv）; alt。大統領令13846情報：公的投資または制裁対象者の債務の禁止。秒5（a）（v）; alt。大統領令13846情報：輸入制裁。秒5（a）（vi）; alt。大統領令13846の情報：主席役員に対する制裁。秒5（a）（vii）;識別番号IMO 5066956; United Social Credit Code Certificate（USCCC）913101157492555155（中国）[IRAN-EO13846]。
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY（別名ARMED FORCEES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT-SHESTAN;別名ARMED FORCEES SOCIAL SECURITY INFESTMENT FUND SHASTAN（アラビア語：アラビア語：سرمایهگذارمولمولمZیالتالتالتالتالتملیالتمول SATA INVESTMENT COMPANY（アラビア語：سرمایهگذاریساتا）;別名SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY;別名SHASTAN ARMED FORCEES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY（アラビア語：شرکتسواویاویاایاایاایااییااییااییا ）、No. 132、Khoramshahr Street、Tehran、Iran（アラビア語：خيابانخرمشهرپلاک۱۳۲、تهران、イラン）; Shahid Beheshti Avenue、Khorramshahr、ナンバー138、テヘラン、イラン。 No. 138、Khorramshahr Street、District 7、Tehran、Tehran Province 1533775511、Iran;ウェブサイトhttp://www.esata.ir; alt。ウェブサイトshastan.ir;大統領令13846情報：アメリカ合衆国金融機関からのローン。秒5（a）（i）; alt。大統領令13846情報：外国為替。秒5（a）（ii）; alt。大統領令13846情報：銀行取引。秒5（a）（iii）; alt。大統領令13846の情報：財産と財産の利益をブロックします。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200318.aspx