Kingpin Act指定;全球Magnitsky指定
外国资产管理办公室
特别指定的国民名单更新
以下个人已被添加到OFAC的SDN列表中:
AVELAR GUTIERREZ,Isidro,Islas Aleutianas 2307,Guadalajara,Jalisco 44540,Mexico; Santa Esther 845,Colonia Santa Margarita,Primera Seccion,Zapopan,Jalisco,Mexico;
BARAJAS SAHD,Ana Paulina(a.k.a. SAHD,Paulina),Calle Alcamo 2870-501,Colonia Providencia,Guadalajara,Jalisco,Mexico; Kukulkan 4783,Miradora Del Sol,Zapopan,Jalisco 45054,Mexico; Perla#3880,Colonia Res。 Loma Bonita,Zapopan,墨西哥哈利斯科州;
BELTRAN GARCIA,Victor Francisco,瓜达拉哈拉,哈利斯科州,墨西哥; DOB 07 1972年5月;墨西哥哈利斯科州POB;国籍墨西哥;
GONZALEZ VALENCIA,Erika,瓜达拉哈拉,哈利斯科州,墨西哥; DOB 1974年6月22日; POB Michoacan de Ocampo,墨西哥;
GONZALEZ VALENCIA,Ulises Jovani,Calle Alcamo 2870-501,Colonia Providencia,Guadalajara,Jalisco,Mexico;
LOPEZ TORRES,Ana Lilia,Mar de Cortes Num。分机。 39,Luis Donaldo Colosio,Tepic,Nayarit 63178,Mexico;大道。 de la Cultura Num。分机。 157,Ciudad del Valle,Tepic,Nayarit 63157,Mexico;
MENDOZA GAYTAN,Gonzalo(a.k.a。MENDOZA GAYTAN,Hugo Gonzalo; a.k.a。“El Sapo”),Puerto Vallarta,墨西哥哈利斯科州; DOB 02 1988年10月; POB Michoacan de Ocampo,墨西哥;
ROSAS CAMBA,Liliana,牙买加Numero 1411,Colonia Cinco de Diciembre,Puerto Vallarta,哈利斯科州,墨西哥;
SANDOVAL CASTANEDA,Roberto,Mateo del Regil#31,Fracc。 IMSS,Tepic,Nayarit 63186,墨西哥;大道。 Prisciliano Sanchez Sur#384-A,Col。San Antonio,Tepic,Nayarit 63159,Mexico;
SANDOVAL LOPEZ,Lidy Alejandra,Calle Mateo del Regil No. Ext。 31,Col。Fraccionamiento IMSS,Tepic,Nayarit C.P.墨西哥63186; Palomas Numero 14,Colonia El Armadillo,Tepic,Nayarit,Mexico;
SANDOVAL LOPEZ,Pablo Roberto,墨西哥; DOB 01 1992年7月; POB纳亚里特,墨西哥;
OFAC的SDN列表中添加了以下实体:
A&A ESTUDIO ARQUITECTONICO,S。DE R.L. DE C.V. (a.k.a. AA ESTUDIO ARQUITECTONICO),Privada Juan Martin 537,Zapopan,Jalisco CP 45138,Mexico;
ARQUITECTURA Y DISENO EN BALANCE,S.A。DE C.V. (a.k.a. ADB ARQUITECTOS Y INMOBILIARIA; a.k.a. ADB INMOBILIARIA),Pegaso 3261,Colonia La Calma,Zapopan,Jalisco,Mexico;
BODECARNE,S.A.DE C.V.,Calle Teikame Numero 21,Modulo A,Nayarabastos,Tepic,Nayarit,Mexico; Folio Mercantil No. 7266(墨西哥)[GLOMAG]。
G Y R ARQUITECTOS,S。DE R.L. DE C.V. (a.k.a. GR ARQUITECTOS),Kukulkan 4783,Mirador del Sol,墨西哥哈利斯科州Zapopan;
GRANATURA,S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.,Guadalajara,Jalisco,Mexico;
IYARI(a.k.a. IYARI ALTO DISENO HUICHOL; a.k.a. IYARI DISENO DE COLECCION HUICHOL; a.k.a.IYARI DISENO Y MODA ETNICO),Av。 De la Cultura No. 157,Col。Ciudad del Valle,Tepic,Nayarit C.P.墨西哥63157;
JAFIELA BOUTIQUE,S.A。DE C.V. (a.k.a. LUSH STYLE; a.k.a. LUSH STYLE BOUTIQUE),Av。 Naciones Unidas 5131 Local 3,Colonia Jardines Universidad,Zapopan,Jalisco,Mexico;
L-INMO,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(a.k.a. L. INMO INMOBILIARIA; a.k.a. L-INMO,S.A。DE C.V.),Distrito Federal,Mexico; [GLOMAG]。
OPERADORA RESTAURANTERA DEL SOL NACIENTE,S。DE R.L. DE C.V.,Calle Kukulcan No. Ext.4783,Col.Mirador del Sol,Zapopan,Jalisco C.P. 45054,墨西哥; R.F.C. ORS120904BL2(墨西哥)[SDNTK]。
VALOR Y PRINCIPIO DE DAR,ASOCIACION CIVIL(又名VALOR Y PRINCIPIO DE DAR,AC),Fraccion de predio denominado Tecolote y Frenton,(Falda del Cerro),clave catastral D-31-A1-2922,Tepic,Nayarit,Mexico [GLOMAG ]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190517.aspx