AML･OFAC：SDNリスト：キングピン法指定更新20200219：
Kingpin Act Designation Update 2020：
2020年《主销法案》指定更新
外国資産管理局
特別指定国民リストの更新
OFACのSDNリストに次の変更が加えられました。
インヴァージョンズコンチネンタル、S.A。DE C.V. （a.k.a. GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL; a.k.a. “GRUPO FINANCIERO”）、Entre la 9 y 10 Avenida、1ra Calle、Boulevard Morazan、CC Nova、San Pedro Sula、Honduras; National ID No. 0101999501331（ホンジュラス）; RTN 01019995013319（ホンジュラス）[SDNTK]。 -to- INVERSIONES CONTINENTAL、S.A。DE C.V. （a.k.a. GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL; a.k.a. “GRUPO FINANCIERO”）、Entre la 9 y 10 Avenida、1ra Calle、Boulevard Morazan、CC Nova、San Pedro Sula、Honduras; 国民ID番号0501999514659（ホンジュラス）; RTN 05019995146590（ホンジュラス）[SDNTK]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200219.aspx