AML・OFAC:SDNリスト不拡散指定:20190619:  Non-proliferation Designation:  防扩散指定

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Non-proliferation Designation: 
防扩散指定

外国資産管理局

特別指定国籍リストの更新

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合同会社NON-BANK CREDIT ORGANIZATIONロシアFINANCIAL SOCIETY(キリル:ОϬЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮНЕБАНКОВСКАЯКРЕДИТНАЯОРГАНИЗАЦИЯРУССКОЕФИНАНСОВОЕОБЩЕСТВО)(別名LLC NCOロシアFINANCIAL SOCIETY(キリル:НКОРУССКОЕФИНАНСОВОЕОБЩЕСТВОООО))、家9/26、1を構築 、シチポクストリート、モスクワ115054、ロシア。 二次制裁のリスク:北朝鮮制裁規則、セクション510.201および510.210。 納税者番号第7744002860号(ロシア)。 alt。 納税者番号第770501001号(ロシア)。 登録番号1027744004903(ロシア)[NPWMD]。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190619.aspx