AML・OFAC：SDNリスト：ニカラグア関連指定：20191212：
Nicaragua-related Designations OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL：
与尼加拉瓜有关的指定外国资产管制处
外国資産管理局
特別指定国民リストの更新
次の個人がOFACのSDNリストに追加されました。
オルテガムリーリョ、ラファエルアントニオ（別名「オルテガ、パヨ」）、KM 13カレテラマサヤ、ニカラグア、マナグア、 DOB 1968年12月9日; POBマナグア、ニカラグア;国籍ニカラグア;性別男性; 2012年8月6日に発行されたパスポートA00000204（ニカラグア）の有効期限は2022年8月6日です。国民ID番号0010912680053D（ニカラグア）（個人）[ニカラグア]。
OFACのSDNリストに次のエンティティが追加されました。
DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO、S.A.（別名。 Rotonda El Gueguense 2、マナグア、ニカラグア;ウェブサイトhttp://www.dnppetronic.com.ni;メールアドレスdnp@dnp.com.ni; RUC＃J0310000005010（ニカラグア）[ニカラグア]。
INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA（別名INVERSIONES ZANZIBAR）、De la Estatua Montoya 2 Cuadras Arriba 1/2 Cuadras al Sur、マナグア、ニカラグア; RUC＃J0310000146314（ニカラグア）[ニカラグア]。
SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A.（別名「EL GOLIAT」）、De Los Semaforos De Seminole、3 Cuadras al Sur、2 Cuadras Arriba、1 Cuadra al Sur、Casa＃326、マナグア、ニカラグア;ウェブサイトwww.elgoliat.com.ni/;メールアドレスventas1@elgoliat.com.ni; alt。メールアドレスfacturacion@elgoliat.com.ni; RUC＃J0310000119627（ニカラグア）[ニカラグア]。
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191212.aspx